Các giao dịch vàng tr?
? giá 11.777 tỷ đồng và các giao dịch mua bán cổ phần tr?
? giá 9.700 tỷ đồng.
Các giao dịch vàng tr?
? giá 11.777 tỷ đồng và các giao dịch mua bán cổ phần tr?
? giá 9.700 tỷ đồng.
Bạc tóc chơi vàng: Bầu Kiên lỗ cả một đời
Cú sốc tinh thần trước 'án lệ bầu Kiên'
Bầu Kiên: Diễn trọn 3 vai trên sân khấu cuộc đời
Xem bài khác trên Vef.vn
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ 15/5/2007 đến 3/8/2013, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) thông qua 6 công ty do mình làm chủ tịch đã tổ chức kinh
doanh không đúng với nội dung trong đăng ký kinh
doanh. Hành vi này đã phạm vào tội “Kinh
doanh trái phép” theo Điều 159 của Bộ Luật hình sự.
Mặc dù tội danh này không nặng như các tội danh khác nhưng các diễn biến của nó khá phức tạp với hàng chục giao dịch giá trị lớn đã được thực hiện. Sáu công ty trên đã có hàng chục giao dịch mua cổ phần và kinh
doanh vàng với số tiền lên đến hơn 21.490 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD.
Các công ty này chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất gồm công t
y Thi??n Nam, kinh
doanh vàng. Năm công ty còn lại, gồm AFG, B&B, ACI, ACI-HN và ACBI liên quan đến kinh
doanh tài chính.
Mua bán 462.500 oz vàng và 75.000 lượng vàng SJC
Theo cáo trạng, bầu Kiên đã chỉ đạo công t
y Thi??n Nam ký hợp đồng với ngân hàng ACB để kinh
doanh vàng trạng thái trên tài khoản ở nước ngoài và trong nước.
Tháng 11/2009, công t
y Thi??n Nam đã ký thỏa thuận với VietBank về việc công t
y Thi??n Nam nhận chuyển giao, kế thừa và tiếp tục thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa giữa VietBank và ACB.
Từ 1/12/2009 đến 30/7/2010, công t
y Thi??n Nam đã thực hiện mua 231.250 oz và bán 231.250 oz vàng với tổng giá trị giao dịch là 513 triệu USD, tương đương gần 9.800 tỷ đồng. Chênh lệch giá mua bán đã khiến Thiên Nam lỗ 414 tỷ đồng từ các giao dịch này. Ngân hàng ACB phải ứng tiền để thanh toán cho đối tác nước ngoài khoản lỗ kinh
doanh này và ghi nợ phải thu của công t
y Thi??n Nam đến năm 2015.
Thiên Nam còn kinh
doanh trạng thái vàng trong nước và lỗ 19 tỷ đồng.
Tổng cộng, công t
y Thi??n Nam đã mua bán 462.500 oz vàng và 75.000 lượng SJC với tổng giá trị giao dịch là 11.777 tỷ đồng.
Mua một lượng lớn cổ phần của các ngân hàng
Năm công ty: B&B, AFG, ACBI, ACI và ACI-HN chỉ kinh
doanh vàng theo giấy phép, còn lại không kinh
doanh các ngành nghề khác mà thực hiện kinh
doanh tài chính.
Các công ty này đã thực hiện tổng cộng gần 40 giao dịch mua cổ phần và trái phiếu với tổng giá trị lên đến 9.713 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch lớn nhất là công ty AFG chi 3.200 tỷ đồng để mua trái phiếu chuyển đổi của ngân hàng ACB vào tháng 3/2007.
Nhiều giao dịch khác có tr?
? giá hàng trăm tỷ đồng để mua cổ phần Techcombank, ACB, Đại Á, Kiên Long, Eximbank, Sabeco, Thép Hòa Phát… cũng như các
doanh nghiệp này đầu tư lẫn nhau. Căn cứ vào các giao dịch có thể thấy AFG góp vốn để trở thành công ty mẹ nắm giữ 54% vốn của ACI, 99% vốn của ACI-HN và 70% vốn của ACBI.
Nhằm có thêm nguồn vốn để thực hiệ
n các giao dịch
, 5 c??ng ty trên đã huy động được 3.700 tỷ đồng trái phiếu. Bên mua chủ yếu là ngân hàng ACB.
Công ty ACBI đã dùng 22.497.000 cổ phần của Thép Hòa Phát để thế chấp cho khoản trái phiếu 800 tỷ đồng phát hành cho ACB.
Tháng 5/2012, số cổ phiếu trên chưa được ACB giải tỏa nhưng bầu Kiên vẫn tiến hành chỉ đạo ACBI chuyển nhượng 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát cho Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát. Đến khi bầu Kiên bị bắt, phía Hòa Phát đã chuyển đủ cho ACBI 264 tỷ đồng là giá trị chuyển nhượng của số cổ phần trên nhưng công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát chưa nhận được 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát như đã ký. Đây là cơ sở để truy tố bầu Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù sau đó phía Hòa Phát đã nhận lại đủ 264 tỷ, và trước tòa Hòa Phát thừa nhận sai sót.
Theo Trí Thức Trẻ
Trịnh Kim Quang: Nỗi đau người thầy vào ‘dây’ bầu Kiên
Sau gián đất, dân lại nuôi sâu lạ ăn tạp
Nghi án gian lận thuế “khủng” từ hoạt động kinh
doanh ắc qui nhập khẩu
Những 'lão cây' hơn 500 năm tuổi vô giá ở miền Tây
Thái Lan bất ổn, dân du lịch hủy tour
Nguồn bài viết : Bảng xếp hạng
