Ông chủ Nhật Cường mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

2025-04-01 20:05:05

Cỡ chữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy, TGĐ công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo thông cáo phát đi chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra v??? án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quyết ??ịnh khởi tố v??? án số 27/C03-P14, xảy ra tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường). Đồng thời, đã ra quyết ??ịnh khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015 và tội “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 221 Bộ luật hình sự n??m 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, TGĐ công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 điều 188 và “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự n??m 2015. Bị can Bùi Quang Huy Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác ??ịnh: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy ??ịnh tại điều 324 Bộ luật hình sự. Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết ??ịnh khởi tố v??? án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết ??ịnh khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự. Hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết ??ịnh và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành quyết ??ịnh và Lệnh nêu trên theo đúng quy ??ịnh pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng v??? án, áp dụng các biện pháp theo luật ??ịnh để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước. Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết ??ịnh khởi tố v??? án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015 và tội “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự n??m 2015, xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm: Bùi Quang Huy, TGĐ công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 4 điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự n??m 2015; Nguyễn Bảo Ngọc, GĐ Tài chính công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự n??m 2015; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự n??m 2015; Trần Ngọc Ánh, Phó TGĐ công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015; Đỗ Quốc Huy, GĐ kinh doanh công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015; Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015; Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015; Ngô Xuân Sử, GĐ kinh doanh công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015; Ngô Tuấn Sửu, GĐ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự n??m 2015. Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Nguồn bài viết : ĐÁ VIỆT NAM